İtalya’da dolandırıcılar, ülkenin en büyük bankası Intesa Sanpaolo’nun yöneticilerini taklit ederek yaklaşık 95 milyon euroluk vurgun yaptı. Şubat ayında gerçekleşen dolandırıcılıkta, Intesa Sanpaolo’nun özel bankacılık birimi Fideuram’ın dönemin başkanı Paolo Molesini’ye önce banka üst yönetiminden gelmiş gibi görünen sahte bir WhatsApp mesajı gönderildi. Ardından yapay zeka kullanılarak tanınmış bir avukatın sesi taklit edildi. Gerçek bir işlem yürütüldüğünü düşünen Molesini’nin talimatıyla milyonlarca euro Çin ve Hong Kong başta olmak üzere yurt dışındaki hesaplara gönderildi.
Dolandırıcılık WhatsApp mesajıyla başladı
Olay, Molesini’nin Intesa Sanpaolo Üst Yöneticisi Carlo Messina’dan geldiğini düşündüğü bir WhatsApp mesajı almasıyla başladı. Mesajda, yurt dışındaki bir finansal işlem için acilen para transferleri yapılması istendi.
Dolandırıcılar, mesajın ardından yöntemi daha da inandırıcı hale getirdi. Molesini bu kez tanıdığı ve uluslararası bir hukuk bürosunda görev yapan bir avukat tarafından arandığını düşündü.
Ancak telefondaki kişi dolandırıcıların, yapay zeka araçları kullanarak taklit ettiği avukatın sesiydi. Ayrıca hukuk bürosundan gönderilmiş izlenimi veren sahte e-postalarla paranın aktarılacağı şirketlerin ve yurt dışındaki banka hesaplarının bilgileri iletildi.
Molesini, görüşmelerin gerçek olduğuna inanarak Fideuram’ın mali birimine para transferlerinin gerçekleştirilmesi talimatını verdi. Böylece kısa süre içinde toplam yaklaşık 95 milyon euro, büyük bölümü Çin ve Hong Kong’da bulunan hesaplara gönderildi.
Milyonlarca euro geri alındı
Para transferlerinin ardından Fideuram’ın güvenlik sistemleri işlemlerdeki olağan dışı durumu tespit etti. Banka, uluslararası bankacılık kanalları ve yetkili makamlarla iletişime geçerek paranın geri alınması için harekete geçti.
Çin’deki bir banka tek başına 40 milyon euroyu bloke ederek Fideuram’a geri gönderdi. Farklı ülkelerde yürütülen çalışmalar sonucunda transfer edilen paranın büyük bölümü kurtarıldı.
Açıklanan soruşturma kayıtlarında kayıp tutarın 39,5 milyon euro olduğu bildirildi.
Yetkililer, yurt dışındaki hesaplara aktarılan paranın izini sürmeye devam ediyor. Paranın bir bölümünün kripto paralara dönüştürüldüğü değerlendiriliyor.
Soruşturmada bir kişi inceleme altında
Milano Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada henüz herhangi bir kişinin gözaltına alındığı açıklanmadı. ANSA’nın aktardığı bilgilere göre, Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişi bilgisayar yoluyla dolandırıcılık şüphesiyle soruşturuluyor.
Molesini ve Fideuram’ın diğer yöneticilerinin ise şüpheli olarak soruşturulmadığı belirtildi. Molesini, olaydan yaklaşık bir ay sonra mart ayında Fideuram’daki görevinden kişisel nedenleri gerekçe göstererek ayrıldı.
Soruşturma kapsamında benzer yöntemlerle başka bankaların yöneticilerinin de hedef alındığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların sahte mesaj ve e-postaların yanı sıra yapay zekayla oluşturulan sesleri kullanarak banka yöneticilerini para transferi yapmaya ikna etmeye çalıştıkları belirtiliyor.
©Sonhaber.eu
