Haberlerimizi İnstagram , TikTok ve Youtube hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Hollanda’da kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda bir evde yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Barendrecht kentinde yaşayan 43 yaşındaki bir kişi, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Şüphelinin, uzun süredir devam eden bir soruşturma kapsamında takip edildiği belirtildi.
Şüpheli, pazartesi günü Ketelmeer’de bulunan evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada, dikkat çekici miktarda nakit para bulundu. Ele geçirilen paranın kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Aramada 700 bin euro bulundu
Polis tarafından gerçekleştirilen aramada, “Monster” adlı arama köpeği önemli bir bulguya ulaştı. Evde yapılan detaylı incelemelerde bir çanta içerisinde 700 bin eurodan fazla nakit para tespit edildi. Paranın paketlenme şekli ve saklanma biçiminin, soruşturma açısından ayrıca değerlendirildiği ifade edildi.
Yetkililer, ele geçirilen nakit paranın kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu kapsamda paraya el konulurken, mali inceleme süreci de başlatıldı.
Yeraltı bankacılığı şüphesi
Polis açıklamasına göre şüpheli, yeraltı bankacılığına yönelik yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında izleniyordu. Yapılan incelemelerde şüphelinin para kuryesi olarak faaliyet göstermiş olabileceğine dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Soruşturma sürecinde, şüphelinin mal varlığı ile resmi gelirleri arasında belirgin bir uyumsuzluk tespit edildi. Kaynağı açıklanamayan para hareketlerinin belirlenmesinin ardından operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı.
Evde değerli eşyalar da ele geçirildi
Evde yapılan aramalarda yalnızca nakit para değil, değerli eşyalar da bulundu. Polis ekipleri iki adet Rolex marka saate el koydu. Söz konusu saatlerin orijinalliği ve piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındığı bildirildi.
Yetkililer, bu tür yüksek değerli ürünlerin de kara para aklama faaliyetlerinde kullanılabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle ele geçirilen tüm materyallerin detaylı şekilde incelendiği ifade edildi.
Soruşturma genişleyebilir
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği bildirildi. Polis, olayla bağlantılı başka kişi veya ağların olup olmadığını da araştırıyor.
Yetkililer, yeraltı bankacılığı ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini vurgularken, benzer operasyonların önümüzdeki dönemde de sürebileceğini açıkladı.
©Sonhaber.eu
