Amsterdam’da bazı kişilerin konut kredisi alabilmesi için sahte mali belgeler düzenlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 26 yaşındaki Yusuf U., bu kez 37 ila 38 milyon euroluk kara para aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılık, U.’nun en az beş kişiyle birlikte, aralarında bakım hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de bulunduğu çok sayıda şirket üzerinden para akladığından şüpheleniyor.
Soruşturmada, bu şirketlerin bir bölümünün gerçekte faaliyet göstermeyen paravan şirketler olabileceği üzerinde duruluyor. Diğer beş şüpheli haziran ayında belirli şartlarla serbest bırakılırken, davanın baş şüphelisi U. tutuklu bulunuyor. Mahkeme, son duruşmada U.’nun tahliye talebini reddetti.
Savcılık şirketlerin kara para aklamak için kullanıldığını düşünüyor
Parool gazetesinin aktardığına göre savcılık, Yusuf U. ve diğer şüphelilerin kaynağı belirsiz milyonlarca euronun nereden geldiğine ilişkin henüz somut ve doğrulanabilir bir açıklama yapmadığını belirtti.
Savcılar, salı günü görülen ilk duruşmada soruşturmaya konu şirketlerin gerçek bir ticari faaliyet yürütmek yerine para transferlerinde kullanılan paravan şirketler olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı. Savcılığa göre şirketlerin bir bölümü bakım hizmetleri sektöründe faaliyet gösteriyor görünse de gerçekte ticari faaliyet yürütmüyor veya hizmet sunmuyordu.
Dosyaya yakın bir kaynak ise çok sayıda şirketten oluşan yapıyı “kara para aklama fabrikası” olarak nitelendirdi.
Soruşturmanın geçmişi 2023 yılına uzanıyor. Yusuf U. daha önce Ocak 2023 ile Ocak 2025 arasında mali belgelerde sahtecilik yapmakla suçlandı. Savcılığa göre U., üçüncü kişilerin konut kredisi alabilmesi için yıllık mali verileri gerçeğe aykırı şekilde düzenledi. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte büyük çaplı kara para aklama şüphesine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Bakım sektöründeki bir girişimci de gözaltına alındı
Yusuf U. ve diğer beş şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın yanı sıra bağlantılı ayrı bir ceza dosyası daha açıldı. Bu kapsamda 25 Ağustos’ta Amsterdam’da bakım hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 41 yaşındaki bir girişimci gözaltına alındı.
Savcılık, bu kişinin 1,7 milyon euro kara para akladığından şüpheleniyor. Şüphelinin bakım şirketinin Amsterdam Belediyesi’ne de hizmet verdiği belirtiliyor.
Polis, Yusuf U.’nun muhasebe ofisine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelerken 41 yaşındaki girişimcinin burada yüklü miktarda nakit para aldığını tespit etti. Savcılığa göre girişimcinin ofiste bulunduğu sırada, yönettiği bakım vakfının hesabından kara para aklamak için kullanıldığı düşünülen şirketlerden birine para aktarıldı.
Savcılık, söz konusu girişimciyi Yusuf U. ve diğer şüphelilerin kurduğu iddia edilen para aklama sisteminin müşterilerinden biri olarak görüyor. Ayrıca bu kişinin halen cezaevinde bulunan bir uyuşturucu kaçakçısıyla arkadaş olduğu belirtiliyor.
Yusuf U.’nun hücresinde küçük bir telefon bulundu
Yusuf U., birlikte yargılandığı altı kişi arasında halen tutuklu bulunan tek şüpheli. Diğer beş kişi haziran ayında belirli şartlarla serbest bırakıldı.
Aynı ay U.’nun cezaevindeki hücresinde yapılan kontrolde, “başparmak telefonu” olarak adlandırılan ve yaklaşık bir insan başparmağı büyüklüğünde olan cep telefonu bulunduğu belirtildi. Ancak telefonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.
Tahliye talebi reddedildi
U. ve avukatı Sanne Schuurman, mahkemeden tahliye talebinde bulundu. U., iki çocuğu olduğunu, evinin giderlerini karşılaması gerektiğini ve ödemelerinde gecikmeler yaşadığını söyledi.
Mahkeme ise talebi kabul etmedi. U.’nun serbest bırakılması halinde yeniden kara para aklama suçuna karışabileceği veya kaçabileceği yönünde endişe bulunduğu belirtildi. Mahkeme, U.’nun ailesinin Türkiye ve Dubai’de mal varlığı bulunmasını da kaçma riskine ilişkin değerlendirmesinde dikkate aldı.
Avukatı 37 ila 38 milyon euroluk miktara itiraz etti
Yusuf U.’nun avukatı Sanne Schuurman, savcılığın grubun 37 ila 38 milyon euro akladığı yönündeki iddiasına karşı çıktı. Schuurman, bu miktarın yeterince somut bir temele dayanmadığını savundu.
Avukat Schuurman, söz konusu paranın uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan elde edildiğine dair bir bulgu olmadığını savundu. Dosyada belge sahteciliği yapılmış olabileceğini belirten Schuurman, bunun kara para aklamaktan ziyade vergi dolandırıcılığıyla ilgili olabileceğini öne sürdü.
Savcılık ise Yusuf U. ve diğer şüphelilerin milyonlarca euronun kaynağı konusunda somut ve doğrulanabilir bir açıklama yapmadığı görüşünde.
©Sonhaber.eu
