Haberlerimizi İnstagram , TikTok ve Youtube hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Almanya’nın Hamburg kentinde bir bankada çalışan dört personelin, özellikle yaşlı müşterilerin hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon euro çektiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç erkek ve bir kadın banka çalışanı hakkında inceleme sürüyor.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, bir banka şubesinde görev yapan dört personelin müşteri hesaplarını izinsiz şekilde kullanarak milyonlarca euroyu zimmetine geçirdiği öne sürülüyor. Şüphelilerin özellikle ileri yaştaki müşterileri hedef aldığı belirtiliyor.
Yaşlı müşterilerin hesapları hedef alındı
İddialara göre banka çalışanları, yaşlı müşterilerin hesaplarını sistematik biçimde inceleyerek küçük meblağlar halinde para çekti. Bu yöntemle yaklaşık 1,4 ila 1,5 milyon euro tutarında bir meblağın hesaplardan izinsiz olarak alındığı ifade ediliyor. Söz konusu işlemlerin, müşterilere herhangi bir bildirim yapılmadan gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.
Paralar yurt dışındaki paravan hesaplara aktarıldı
Yetkililerin tespitlerine göre çekilen paraların büyük bölümü, şüphelilerden ikisi tarafından açıldığı iddia edilen yurt dışındaki paravan şirket hesaplarına aktarıldı. Para transferlerinin gizlenmesi amacıyla farklı hesaplar ve aşamalı işlemler kullanıldığı da öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.
Eş zamanlı baskınlar düzenlendi
Polis tarafından yapılan açıklamada, yaşları 25 ile 41 arasında değişen üç erkek ve bir kadın şüphelinin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendiği bildirildi. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda belgeye el konuldu. Ele geçirilen delillerin detaylı incelemesinin sürdüğü kaydedildi.
Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ancak şu aşamada şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmediğini açıkladı.
İç denetimde ortaya çıktı
Basın organlarının aktardığı bilgilere göre soruşturma, bankanın iç denetimleri sırasında tespit edilen olağan dışı para hareketleri üzerine başlatıldı. Banka yönetiminin durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte resmi soruşturma süreci devreye alındı. İlk incelemelerde, şüphelilerin görev yaptıkları şubede müşteri verilerine erişim yetkilerini kötüye kullandıkları belirlendi.
Soruşturma genişletilebilir
Yetkililerin açıklamasına göre söz konusu işlemler, geçen yıl yaklaşık üç aylık bir dönem içinde gerçekleştirildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur müşterilerle iletişime geçildiği ve hesap hareketlerinin geriye dönük olarak detaylı biçimde incelendiği bildirildi.
Dosyanın, Eyalet Kriminal Polisi bünyesindeki dolandırıcılık birimi tarafından yürütüldüğü ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarda genişletilebileceği ifade ediliyor. Yeni delillerin ortaya çıkması halinde ek gözaltılar veya hukuki adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
©Sonhaber.eu
