Hollanda’da vergi iadesi sistemi üzerinden yürütülen organize dolandırıcılıkta yaklaşık 6,7 milyon euroluk kamu zararının oluştuğu ortaya çıktı. Çoğunluğu Bulgar vatandaşlarından oluştuğu belirtilen şebekenin, DigiD hesapları ve sahte gelir beyanlarıyla vergi iadesi aldığı bildirildi.
Maliye’den sorumlu Devlet Sekreteri Eelco Eerenberg tarafından Temsilciler Meclisi’ne gönderilen bilgi notunda, söz konusu paranın yalnızca vergi iadesi almak amacıyla kullanılan banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi. Paraların kısa süre içinde yurt dışındaki banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilirken, nihai kamu zararının ise hâlâ araştırıldığı aktarıldı.
Bilgi notuna göre çok sayıda Bulgar vatandaşının belediyeler aracılığıyla DigiD hesabı aldığı ve bu hesapların organize şekilde kullanıldığı belirtildi. DigiD, Hollanda’da vatandaşların devlet kurumlarındaki dijital işlemlere erişmesini sağlayan kimlik doğrulama sistemi olarak kullanılıyor.
Şüpheli vergi başvurularında artış tespit edildi
Vergi Dairesi’nin Kasım 2025’ten bu yana hatalı veya şüpheli vergi başvurularında ciddi artış tespit ettiği belirtiliyor. Özellikle Hollanda’da ikamet etmeyen kişilere ait başvuruların dikkat çektiği ifade ediliyor.
Açıklamaya göre yaklaşık 900 yeni banka hesabı yalnızca gelir vergisi iadeleri almak amacıyla kullanıldı. Bu hesaplara yatırılan paraların kısa süre içinde yurt dışındaki banka hesaplarına aktarıldığı bildirildi.
Sahte gelir ve masraf beyanları kullanıldı
Dolandırıcılık kapsamında bazı kişilerin gerçekte kazandıklarından daha yüksek maaş beyan ederek daha fazla vergi iadesi aldığı belirtildi. Ayrıca sağlık giderlerinin olduğundan fazla gösterildiği ve bazı kişilerin haksız şekilde yurt dışında vergi mükellefi olarak gösterildiği aktarıldı.
Yetkililer, bazı başvurularda henüz doğmamış çocuklara ait vatandaşlık hizmet numaraları (BSN) üzerinden vergi işlemleri yapılmasının da dikkat çekici bir usulsüzlük olduğunu ifade etti.
DigiD başvurularında da şüpheli artış
DigiD sisteminden sorumlu Logius kurumu da olası dolandırıcılıkla ilgili inceleme yürütüldüğünü açıkladı. Kurum, DigiD başvurularında dikkat çekici bir artış yaşandığını bildirdi.
Açıklamaya göre Bulgar vatandaşlarının belediyelere organize şekilde yönlendirildiği düşünülüyor. Aracı kişilerin belediye randevularını organize ettiği, ulaşımı sağladığı ve başvuru sahiplerini belediye gişelerine kadar götürdüğü belirtildi. Ayrıca bazı kişilere DigiD başvurusu yapmaları için ödeme yapıldığı şüphesinin de bulunduğu aktarıldı.
En az 4,4 milyon euroluk kayıp bekleniyor
Soruşturmanın en az 400 DigiD hesabını kapsadığı belirtildi. Vergi Dairesi’nin bağlantılı banka hesaplarına yapılan ödemeleri durdurduğu ve bazı hesapların bloke edildiği açıklandı.
Yetkililere göre toplam zararın en az 6,7 milyon euro seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Bunun yaklaşık 2,3 milyon euroluk kısmının dondurulan hesaplarda bulunduğu ve geri alınabileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bu nedenle en az 4,4 milyon euroluk bölümün geri alınamayabileceği ifade edildi.
Aynı banka üzerinden açılan hesaplar inceleniyor
Dolandırıcılıkta kullanıldığı düşünülen banka hesaplarının tamamının aynı bankada açıldığı bildirildi. Söz konusu bankanın da durumu yetkililere bildirdiği kaydedildi.
Vergi Dairesi, benzer işlemlerin başka bankalar üzerinden yapılıp yapılmadığını da araştırıyor. Yetkililer, usulsüzlüğün ne kadar süredir devam ettiğinin henüz bilinmediğini, bu nedenle toplam zararın daha da artabileceğini belirtiyor.
Aynı IP adresleri kullanıldı
Logius’un yaptığı incelemelerde elde edilen DigiD hesaplarıyla Vergi Dairesi sistemine sık sık giriş yapıldığı tespit edildi. Girişlerde sürekli aynı cihazların ve IP adreslerinin kullanıldığı belirtildi.
Vergi Dairesi ayrıca Logius’un şüpheli olarak işaretlediği yaklaşık 400 vatandaşlık hizmet numarasının, usulsüzlük tespit edilen başvurularla büyük ölçüde örtüştüğünü açıkladı.
Vergi Dairesi özel ekip kurdu
Vergi Dairesi, olayın araştırılması için ocak ayında özel bir proje grubu kurulduğunu açıkladı. Yetkililer, usulsüzlüklerin önlenmesi ve kamu zararının sınırlandırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
©Sonhaber.eu
