Fransa’nın Toulouse kentinde evsizlere yardım faaliyetleriyle tanınan Maraudes des Anges adlı derneğin 41 yaşındaki başkanının, hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Geçmişte benzer dolandırıcılık suçlarından hüküm giydiği belirtilen dernek başkanının, satışlardan elde edilen paranın büyük bölümünü kumar oynayarak harcadığı öne sürülüyor.
Şüphelinin yaklaşık iki yıl boyunca 14 farklı işletmeden ödeme yapmadan 184 bin euro değerinde ürün aldığı öne sürüldü. Ürünlerin yalnızca küçük bir bölümünün derneğin yardım çalışmalarında kullanıldığı, önemli bir bölümünün ise yakınlarına verildiği veya satılarak nakde çevrildiği iddia edildi.
Maraudes des Anges, Toulouse’da evsiz ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik yemek dağıtımlarıyla tanınıyor. La Dépêche’in aktardığı bilgilere göre dernek başkanı da yaklaşık altı yıl önce sokaklarda yapılan yemek dağıtımlarına bizzat katılıyordu.
Derneğin geçmişte Toulouse Belediyesi’nden de destek aldığı, Toulouse Belediye Başkanı’nın da bir dönem düzenlenen yardım faaliyetine katılarak derneğin yeleğini giydiği ve belediyenin o dönemde derneğe maddi destek sağladığı aktarılıyor.
İşletmelerde dernek adına hesap açtırdığı iddia edildi
Soruşturma dosyasına göre şüphelinin Mart 2024 ile Nisan 2026 arasında farklı işletmelere karşı benzer bir yöntem kullandığı öne sürülüyor.
41 yaşındaki dernek başkanının, işletmelere kendisini mali imkânları güçlü bir derneğin sorumlusu olarak tanıttığı ve derneğe ait banka hesap bilgilerini kullanarak profesyonel müşteri hesapları açtırdığı iddia edildi.
Şüphelinin bu hesaplardan çok sayıda sipariş verdiği ve işletmeler tarafından sunulan 30 günlük ödeme süresinden yararlandığı belirtiliyor. İddiaya göre ürünleri teslim alan dernek başkanı, ödeme zamanı geldiğinde borçlarını ödemedi.
Olay, işletmelerden birinin şikâyette bulunmasının ardından ortaya çıktı. Mali polisin incelemesinde aynı yöntemin başka işletmelere karşı da kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 14 işletmenin mağdur olduğu ve toplam zararın yaklaşık 184 bin euroya ulaştığı belirlendi.
Dosyaya yakın bir kaynak, başka işletmelerin de şikâyette bulunması durumunda toplam zararın artabileceğini belirtti.
Mobilya, elektrikli ev aletleri ve hediye kartları alındı
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini, işletmelerden alınan ürünlerin nerede ve nasıl kullanıldığı oluşturuyor.
Dosyadaki bilgilere göre siparişler arasında mobilyalar, elektrikli ev aletleri ve hediye kartları bulunuyordu. Dernek adına alınan ürünlerin yalnızca küçük bir bölümünün evsizlere yönelik yardım faaliyetlerinde kullanıldığı düşünülüyor.
Ürünlerin önemli bir bölümünün şüphelinin yakınlarına dağıtıldığı, bazılarının ise daha sonra satıldığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, bazı ürünlerin nakde çevrilmesi amacıyla şüphelinin düzenlediği bir çekilişte kullanıldığı iddiası da yer aldı.
Polis, işletmelerden alınan ürünlerin yanı sıra bunların satışından elde edildiği değerlendirilen paranın nasıl kullanıldığını da araştırıyor.
Paranın büyük bölümünün pokerde harcandığı öne sürüldü
Soruşturmada incelenen konulardan biri de ürünlerin satışından elde edildiği öne sürülen paranın akıbeti oldu. Polis incelemelerine göre gelirin büyük bölümü kumarda harcandı.
Şüphelinin polise verdiği ifadede poker bağımlılığı olduğunu kabul ettiği belirtiliyor. Dernek başkanının hem kumarhanelerde hem de internet üzerinden poker oynadığı öne sürüldü.
Yaklaşık 184 bin euroluk zarara karşın şüpheli gözaltına alındığında, elde edildiği değerlendirilen paradan neredeyse hiçbir şey kalmadığı aktarılıyor.
Aile üyeleri de gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında dernek başkanının yanı sıra ailesinden birkaç kişi de gözaltına alındı. Aile üyelerinin işlemlerle bağlantılarının bulunup bulunmadığı araştırıldı.
Ancak şüphelinin sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaların büyük bölümünü kabul ettiği ve yakınlarının olaylarla ilgisinin bulunmadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin sorumluluğu üstlenerek gözaltındaki aile üyelerinin işlemlerle bağlantılı olmadığını savunduğu aktarıldı.
Sahte sağlık raporu şüphesi de araştırılıyor
Dernek başkanının gözaltına alınmasından önce soruşturma kapsamında birçok kez ifadeye çağrıldığı ancak randevulara katılmadığı öne sürüldü.
Şüphelinin sık sık bulunduğu yerden ayrıldığı ve bazı dönemlerde yakınlarının yaşadığı Savoie bölgesine gittiği belirtiliyor. Polis, şüphelinin bazı çağrılara katılmamasını gerekçelendirmek amacıyla sahte sağlık raporları hazırlamış olabileceğinden de şüpheleniyor.
Bu nedenle soruşturma dosyasında sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma iddiaları da inceleniyor. Kaynakta, şüphelinin süreç içerisinde birkaç kez avukat değiştirmesinin de adli sürecin uzamasında etkili olduğu belirtiliyor.
Daha önce benzer suçlardan hüküm giydiği belirtildi
Soruşturmanın merkezindeki 41 yaşındaki dernek başkanının daha önce de adli makamların gündemine geldiği aktarıldı. Şüphelinin geçmişte benzer dolandırıcılık suçlarından hüküm giydiği belirtiliyor.
Mevcut soruşturmada ise Mart 2024 ile Nisan 2026 arasındaki yaklaşık iki yıllık dönemde gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler inceleniyor.
Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelinin 2027 yılının başında yargılanmasının beklendiği bildirildi.
Soruşturma devam ederken yaklaşık 184 bin euro olarak hesaplanan zararın kesin tutarı da henüz netleşmedi. Başka işletmelerin de şikâyette bulunması halinde mağdur sayısının ve toplam zararın artabileceği belirtiliyor.
©Sonhaber.eu
Fotoğraf: Yapay zeka
