Haberlerimizi İnstagram , TikTok ve Youtube hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Almanya’nın finans merkezleri Frankfurt ve Berlin’de, ülkenin en büyük bankalarından Deutsche Bank’a ait ofislerde kara para aklama şüphesiyle arama yapıldı. Federal savcılık ve polis birimlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında banka binalarında aramalar gerçekleştirildi.
Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde bankanın Frankfurt ve Berlin’deki merkez ofislerinin arandığı belirtildi. Aramaların, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve diğer ilgili makamlarla koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edildi.
Deutsche Bank yetkilileri, aramaları doğrulayarak savcılık ve emniyet makamlarıyla tam iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Banka, devam eden soruşturma nedeniyle şu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşmayacağını bildirdi.
Soruşturmanın odağı: Şüpheli işlem bildirimleri
Alman basınında yer alan haberlerde, soruşturmanın odağında banka tarafından yetkili makamlara zamanında bildirilmediği iddia edilen şüpheli finansal işlemlerin bulunduğu aktarıldı. Bu işlemlerin, Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunan bazı yabancı şirketlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
Yerel medyada çıkan haberlerde, soruşturmanın özellikle AB yaptırım listesinde yer alan Rus oligark Roman Abramoviç ile bağlantılı şirketlere ilişkin geçmiş dönem işlemlerini kapsadığı iddia edildi. Bu işlemlerin zamanında raporlanıp raporlanmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor.
Hisselerde düşüş
Soruşturma haberlerinin ardından Deutsche Bank hisseleri, Frankfurt Borsası’nda işlem gördüğü gün yaklaşık yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. Banka, aramaların 2025 finansal sonuçlarının açıklanmasından bir gün önce gerçekleştiğine de dikkat çekti.
Federal savcılık, soruşturmanın kapsamı, şüphelilerin kimlikleri ve delil durumuna ilişkin henüz ek bir açıklama yapmadı. Yetkililer, işlemlerin kara para aklama mevzuatını ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
©Sonhaber.eu
Fotoğraf: Deutsche Bank
