Haberlerimizi İnstagram , TikTok ve Youtube hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Rotterdam’da polis tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 45 yaşındaki bir kadın, yanında 43 bin eurodan fazla nakit para ile bir miktar altın ve ziynet eşyasıyla yakalandı. Kadın, kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındı.
Rotterdam polisinin aktardığı bilgiye göre operasyon, “Suç Gelirleriyle Mücadele Haftası” kapsamında gerçekleştirildi. Polis, bu hafta boyunca farklı kurum ve sektörlerle iş birliği içinde suçtan elde edilen para akışlarını tespit etmek, durdurmak ve önlemek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre söz konusu kadın, Molstraat’ta bulunan bir kasayı boşalttıktan sonra yakalandı. Üst aramasında 43 bin euronun üzerinde nakit para ile bir miktar altın ve ziynet eşyası bulundu.
Polis, kadının nakit para ile gayrimenkul satın almak ya da sahte iş beyanında bulunmak gibi yöntemlerle kara para akladığından şüphelenildiğini belirtti. Bu kapsamda operasyon düzenlendiği ve ele geçirilen para, altın ve ziynet eşyasına el konulduğu bildirildi.
Suç gelirleriyle mücadele
Suçtan elde edilen tüm finansal hareketler “suç gelirleri” olarak tanımlanıyor. Suçlular, yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı meşru gösterebilmek için yasal ekonomik sistemi kullanabiliyor. Bunun için çeşitli yöntemlere başvuruluyor.
Polisin verdiği örneklere göre kara para şu yöntemlerle aklanmaya çalışılabiliyor:
- Gayrimenkul ya da lüks araçları nakit parayla satın almak
- Para transferi amacıyla ticari yapılar ya da sahte şirketler kurmak
- Sağlık şirketleri kurarak gerçekte verilmeyen hizmetler için fatura kesmek
- Sahte iş beyanında bulunmak veya gölge muhasebe tutmak
Şüphe durumunda bildirim çağrısı
Yetkililer, yasa dışı bir durumdan şüphelenilmesi halinde polise başvurulması çağrısında bulundu. Örneğin nadiren açık olan, neredeyse hiç müşteri bulunmayan ve yalnızca nakit ödeme kabul eden bir mağaza, işletme ya da restoran gibi yerlerin kara para aklama belirtisi olabileceği ifade edildi.
Bu tür durumlarda emniyet birimlerine ya da anonim olarak 0800-7000 numaralı “Meld Misdaad Anoniem” hattına bildirim yapılabileceği belirtildi.
©Sonhaber.eu