Financieele Dagblad'ın savcılıktan aldığı bilgilere dayandırılarak servis ettiği haberine göre İNG bankası uluslararası para transferlerinde müşterilerine yeterli derece kontrol etmediği ve şüpheli transferle müdahele etmediği gerekçesiyle yolsuzluk suçlamasına maruz kaldı.

İNG bankasının özellikle telekom şirketi VimpelCom'un kara para aklama işlemlerine göz yumduğu ve alet olduğu belirtiliyor. Savcılığın geçtiğimiz yıl yaptığı incelemeler sonucu, VimpelCom'un rüşvet karşılığı ve sahte evrak uygulamalarıyla Özbekistan'da telekom sektörüne giriş yaptığını tespit etmişti.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Maliye Araştırma ve Takip Servisi FIOD'un İNG bankasına baskın düzenlediği bildirildi. Savcılık İNG çalışanlarının da suçlu olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı. Ancak Bankanın kara para aklama ve terör finansörlüğü gibi suçlarda yasaları çiğnediği belirtildi.

İNG'nin suçlu bulunduğu takdirde bankanın para veya hapis cezası alıp almayacağının kestirilemediği bilgisi verildi.

Konuyla ilgili savcılık araştırmaları devam ediyor.

SONHABER.EU